20.03.2012

Повідомлення

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства: Публічне акціонерне товариство „Запорізький механічний завод”

Місцезнаходження товариства згідно до його статуту: Україна, 69040, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 26.

Публічне акціонерне товариство „Запорізький механічний завод” повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства „Запорізький механічний завод” (надалі „Товариство”) відбудуться „24” квітня 2012 року о 14-00 год. за адресою: Україна, 69040, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 26 (актова зала), з наступним порядком денним.

1. Обрання лічильної комісії.

2. Обрання Голови зборів.

3. Обрання Секретаря зборів.

4. Затвердження Регламенту зборів.

5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

6. Звіт Наглядової ради за 2011р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

7. Звіт Ревізійної комісії за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

8. Затвердження висновків Ревізійної комісії

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2011р.

10. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2011р.

11. Затвердження розміру дивідендів за 2011 рік.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

13. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

14. Затвердження значних правочинів, які були вчинені в 2011 році.

15. Внесення змін до Статуту Товариства.

16. Затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту та надання повноважень для проведення державної реєстрації Статуту Товариства.

Реєстрація акціонерів та їхніх представників для участі у чергових загальних зборах відбудеться „24” квітня 2012 року з 10.00 год. до 13.00 год., за адресою: Україна, 69040, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 26.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі паспорт, представники акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно до вимог чинного законодавства України. Засвідчити право підпису на дорученні на право участі та голосування на зборах акціонери мають право у порядку, установленному законодавством України.

Ознайомитися з документами, що стосуються питань порядку денного та отримати детальну інформацію стосовно загальних зборів акціонерів, акціонери Товариства можуть в робочі часи з 09-00 годин до 18-00 годин, у Голови правління Меренкова В. Д., за адресою: Україна, 69040, м. Запоріжжя, вул. Барикадна, 26. Тел. для довідок (061) 218-70-39.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у чергових загальних зборах – 24 година 18.04.2012 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)